Mehr zum Thema Geldwäschegesetz

 

Nachrichten & Heftartikel

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30.10.2023 Recht

Die rechtlichen Grundlagen des Video-Ident-Verfahrens

Bis heute fehlt für den Einsatz des Video-Ident-Verfahrens eine Rechtsverordnung. Dies macht den Prozess juristisch angreifbar. Versicherungsmagazin interviewte kürzlich Benny Bennet Jürgens zum Thema. Der Experte gibt hier einen kurzen Überblick über die Gesetzeslage in Deutschland. Mehr

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/recht/die-rechtlichen-grundlagen-des-video-ident-verfahrens-3429391.html
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28.08.2020 Recht

Paradigmenwechsel im Kampf gegen Geldwäsche

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat kürzlich den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht. Länder und Verbände können bis zum 7. September 2020 hierzu Stellung nehmen. Mehr

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/recht/paradigmenwechsel-im-kampf-gegen-geldwaesche-2656422.html
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01.10.2017 | Vertriebspraxis

Aufwand noch überschaubar

Anja Kühner

Die Änderungen des Geldwäschegesetzes verunsichern die Makler. Doch so groß wie anfangs befürchtet ist das Chaos durch nachträgliche Identifizierungen doch nicht. Die Details. PDF-Download