Von Pflichten und Verpflichteten

Umar Choudhry

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Kenne Deinen Kunden: Was im Marketing gilt, müssen Makler auch bei der Geldwäsche-prävention beherzigen. Das Geldwäschegesetz verpflichtet sie dazu, ihre Kunden korrekt zu identifizieren, erhobene Daten fünf Jahre aufzubewahren und ein internes Sicherheitssystem zum Schutz vor Geldwäsche und Terrorfinanzierung aufzustellen. 

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