Ehrliche Kaufleute sollen geschützt werden

740px 535px

Das Bundesfinanzministerium (BFM) will, dass Finanzkriminalität in Deutschland keine Chance mehr hat. Um schlagkräftig dagegen vorzugehen und Sanktionen konsequent durchzusetzen, will es unter anderem Finanzermittlerinnen und Finanzermittler ausbilden.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat kürzlich Eckpunkte für eine schlagkräftigere Bekämpfung der Finanzkriminalität und eine effektivere Durchsetzung von Sanktionen in Deutschland vorgestellt. Die Pläne sehen insbesondere vor, die wichtigsten Kompetenzen in einer neuen Behörde auf Bundesebene zu bündeln.

O-Ton Lindner: „Deutschland darf nicht länger den Ruf eines Geldwäsche-Paradieses haben. Wir haben den Mut zum großen Wurf: Mit leistungsfähigen und wirksamen Strukturen werden wir dafür sorgen, dass die ehrlichen Kaufleute vor denen geschützt werden, die sich nicht an Regeln halten.“

Ankündigung im Koalitionsvertrag soll nun Gestalt annehmen

Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungsparteien bereits entsprechende Schritte im Kampf gegen Geldwäsche skizziert. Zudem hatte jüngst die Financial Action Task Force (FATF) Deutschlands System gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen umfassend geprüft. Die Veröffentlichung des Berichts mit Empfehlungen steht laut Aussage des BFM unmittelbar bevor.

Die Eckpunkte sehen die folgenden drei Maßnahmen vor:

  1. Kernkompetenzen unter einem Dach bündeln
  2. Hoch qualifizierte Finanzermittlerinnen und Finanzermittler ausbilden
  3. Digitalisierung und Vernetzung von Registern vorantreiben

Hier finden Sie das vollständige Eckpunktepapier.

Für die wirksame Bekämpfung der Finanzkriminalität soll die „Bundesoberbehörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität“ (BBF) aufgebaut werden. Diese soll sich um folgende Aspekte kümmern:

  1. Ermittlungstätigkeit für große und komplexe Fälle von Finanzkriminalität (insbesondere auch internationale Geldwäsche)
  2. Operative Verantwortung für die Umsetzung von Sanktionen
  3. Analysetätigkeit für Verdachtsmeldungen
  4. Koordinierung der Aufsichtstätigkeit im Nichtfinanzsektor

Um Expertise in der Bekämpfung von Finanzkriminalität auf- und auszubauen, sollen zudem hoch qualifizierte Finanzermittlerinnen und Finanzermittler ausgebildet werden. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten soll dieses Angebot ausgebaut und konzeptionell weiterentwickelt werden.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

 

 

Autor(en): versicherungsmagazin.de

Alle Branche News