Mehr zum Thema Geldwäsche

26.02.2024 Branche

Geldwäschebekämpfung made in Frankfurt am Main

Geldwäschebekämpfung und Frankfurt am Main. Zwei Worte, die in Zukunft in einem Atemzug genannt werden. Mehr

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/geldwaeschebekaempfung-made-in-frankfurt-am-main-3433432.html

24.02.2023 Branche

AMLA soll nach Frankfurt am Main kommen

Die Bewerbung um den Standort der geplanten EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) tritt in die entscheidende Phase. Deutschland macht sich für den Sitz in Frankfurt am Main stark. Mehr

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/amla-soll-nach-frankfurt-am-main-kommen-3327191.html

05.01.2022 Branche

Was Sie zur Geldwäscheprävention wissen sollten

AfW und Votum haben eine FAQ-Liste erarbeitet, damit Vermittler sich mit den Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz beschäftigen können. Mehr

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/was-sie-zur-geldwaeschepraevention-wissen-sollten-3106477.html

30.07.2021 Invest

Wirecard: Warum die FIU nicht sofort reagiert hat

Die Bundesregierung hat nun den aktuellen Stand der Ermittlungen zu den Verdachtsfällen der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem insolventen Finanzdienstleister Wirecard veröffentlicht. Mehr

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/invest/wirecard-warum-die-fiu-nicht-sofort-reagiert-hat-2918866.html

28.08.2020 Recht

Paradigmenwechsel im Kampf gegen Geldwäsche

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat kürzlich den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche veröffentlicht. Länder und Verbände können bis zum 7. September 2020 hierzu Stellung nehmen. Mehr

https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/recht/paradigmenwechsel-im-kampf-gegen-geldwaesche-2656422.html